证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2023-029

              广州毅昌科技股份有限公司

【资料图】

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步完善广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)激

励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公

司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际

情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员

会审议，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

  一、适用对象：

  在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

  二、适用期限：

  （一）董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至

新的薪酬方案审批通过前。

  （二）监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审

批通过前。

  （三）高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬

方案审批通过前。

  三、薪酬标准

  （一）公司董事薪酬方案

币60万元/年（税前）。

民币10万元/年（税前）。

取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

     （二）公司监事薪酬方案

     公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实

际工作的监事，不在公司领取薪酬。

     （三）高级管理人员薪酬方案

     高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规

定领取薪酬，其薪酬包括基本工资、岗位工资和绩效奖金三部分，绩

效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发

放。

     四、其他规定

     （一）公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；

董事长、独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加

公司会议等实际发生的费用由公司报销；

     （二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞

职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

     （三）上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实

际支付金额会有所浮动；

  （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代

扣代缴；

  （五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理

人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提

交股东大会审议通过方可生效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三

十八次会议决议；

  （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二

十八次会议决议。

  特此公告。

                 广州毅昌科技股份有限公司董事会

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